Kurser

Online kursus 
Online læring, der kan tages, når det passer dig

Anti-Money Laundering – inkl. certifikat

Tilmelding Garantifor afholdelse

Få adgang til online kurset.
Tilgængeligt i 365 dage.
DKK  5.999
ekskl. moms
Nr. 91440 P

Opnå en dybdegående viden om, hvad der udgør hvidvaskning af penge og de skridt, der skal tages for at bekæmpe det. Du får de nødvendige værktøjer og færdigheder til at blive en eftertragtet professionel inden for finansielle institutioner og organisationer, der ønsker at styrke deres hvidvasknings-divisioner, samt en omfattende forståelse af de globale praksisser inden for forebyggelse af hvidvaskning af penge. Kurset er på engelsk, og tilgængeligt 365 dage.

Bliv ekspert i Anti-hvidvaskning

Kurset giver dig de nødvendige værktøjer, information og færdigheder til at blive efterspurgte fagfolk inden for finansielle institutioner og andre organisationer, der ønsker at oprette eller styrke deres anti-hvidvask afdelinger (AML). Certifikatet vil give dig omfattende viden om, hvad der udgør hvidvaskning af penge (ML) og hvad der er blevet praktiseret globalt for at forhindre eller begrænse det fra et juridisk, regulerende, politisk, håndhævelsesmæssigt og økonomisk perspektiv.

Med kurset følger et certifikat, og to gratis forsøg på eksamen

Deltagerprofil

AML-certifikat er designet til fagfolk, der ønsker at opbygge en karriere inden for AML, medarbejdere med specifikke AML-opgaver inden for en organisation eller enkeltpersoner, der arbejder inden for den finansielle sektor, som ønsker en omfattende træning i AML. Der kræves ingen tidligere viden eller erfaring, men du bør kunne forstå engelsk for at kunne gennemføre.

 

Udbytte

  • Du lærer at genkende hvilke hvidvask-relaterede risici og farer, der skal håndteres gennem en stringent anti-hvidvask strategi
  • Du får gennemgået hvidvask-risikovurdering og -styring og lære at designe en omfattende anti-hvidvask-risikobaseret tilgang
  • Kurset gennemgår de relevante processer og procedurer, der skal vedtages som en del af en anti-hvidvask-strategi
  • Kurset giver et praktisk perspektiv ved en gennemgang af det relevante juridiske rammeværk, der dækker anti-hvidvask
  • Du får forklaret vigtigheden af internationale økonomiske sanktioner og hvordan disse kan bruges som et værktøj til at bekæmpe hvidvask og meget mere

Det får du på onlinekurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Undervisning på engelsk

Undervisning på engelsk

Digitalt materiale

Digitalt materiale

Videomateriale

Videomateriale

Test af din viden

Test af din viden

Indhold

  • Metoder, teknikker, advarselssignaler og nøgleområder for hvidvaskning af penge
  • Best practice og tjeklister for AML-overholdelse
  • Know Your Client (KYC) og Customer Due Diligence (CDD)
  • Fordelagtigt ejerskab og Politisk Eksponerede Personer (PEP'er)
  • Økonomiske sanktioner og relevante politiske og økonomiske rammer
  • De vigtigste sårbarheder for finansielle institutioner i forhold til hvidvaskning af penge
  • Det juridiske rammeværk for AML set ud fra et praktisk perspektiv AML-case-studier og analyse
 

Tidsforbrug

Kurset inkluderer 15-20 timers online og interaktive læring, inklusiv en analyse af praktiske cases.

Form

Denne online kursuspakke består af flere forskellige kurser, som du ved tilmelding har adgang til i 365 dage. Hvert enkelt kursus er opdelt i flere kursusmoduler, som du via en oversigtsmenu kan tage i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne indeholder lyd, billeder og tekst, der gennemgår kursusindholdet. Nogle moduler indeholder små videofilm med scenarier og cases. Ved hvert kursus har du mulighed for at teste din forståelse af indholdet med tests, som du kan tage både før, under og efter kurset. Du gennemfører kursusmodulerne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du kan selv styre, hvornår du vil tage modulerne – og de kan sættes på pause undervejs. Der bliver indsat bogmærker, der hvor du er nået til, så du altid har mulighed for at fortsætte, hvor du sidst kom til.

Læs mere om vores online kurser og se svar på dine spørgsmål (FAQ).

Certifikat i AML

Certifikatet i AML giver dig en grundig forståelse af Anti-hvidvaskning.

Praktisk om eksamen

  • Antal spørgsmål: 40
  • Tid: 60 minutter
  • Format: multiple-choice
  • Er med i prisen

Du skal besvare mindst 28 spørgsmål rigtigt (70%) for at bestå certifikatet.